奮達科技董事會，奮達科技高管
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證券代碼：002681 證券簡稱：芬達科技刊號：2020-019
公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會決議第2.00 號：關(guān)于續(xù)聘溫忠澤先生董事的議案；第4.00 號：關(guān)于續(xù)聘董曉林先生董事的議案；第6.00 號：關(guān)于續(xù)聘溫忠澤先生董事的議案。董曉林保留董事職務(wù)有一票否決權(quán)，我來了。 9 繼續(xù)擔任董事會成員的議案，議案7.00：罷免肖峰先生董事職務(wù)的議案，議案8.00：罷免肖勇先生董事職務(wù)的議案，議案9.00：罷免肖云先生的議案以導演身份出現(xiàn)。
2、本次股東大會未變更前次股東大會決議。
1、會議情況
2、地點：深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路芬達科技園辦公樓702會議室
3、召開方式：會議在會議當日會場召開，也采用網(wǎng)絡(luò)投票方式。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長肖芬先生
六、會議的召集、召開和表決程序按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
2、出席會議情況
出席本次股東大會的股東共187 名，持有有表決權(quán)股份1,337,652,068 股，占公司總股本的65.7842%。其中，出席當?shù)貢h的股東及股東權(quán)力代表共計26人，持有有表決權(quán)股份1,203,993,941股，占公司總股本的59.2110%，出席當?shù)貢h的股東及股東權(quán)力代表通過交易所進行表決交易系統(tǒng)。及網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)共有161名會員持有133,658,127股有表決權(quán)的股份，占公司總股本的6.5732%。 173名中小投資者參與行使投票權(quán)。 （中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）持有有表決權(quán)股份的代表。股份數(shù)量為209,639,639股，占公司總股本的10.3098%。
公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員及見證律師出席了會議。
3、提案審查及表決情況
本次股東大會采取會議當天投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行。投票權(quán)行使結(jié)果如下。
1.審議批準《關(guān)于罷免文忠澤老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意1,101,870,457股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.3735%；反對233,082,897股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4248%。 棄權(quán)股份2,698,714股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2018%。
其中，中小投資者行使表決權(quán)結(jié)果如下： 批準142,664,545股，占中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.0523% ，產(chǎn)生64,276,380 股。反對票占出席股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.6604%，棄權(quán)票占2,698,714股，占所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2873%出席股東大會的中小投資者。出席會議的中小投資者。
2.審核失敗《關(guān)于保留文忠澤老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意股數(shù)235,783,014 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.6266%；反對股數(shù)1,097,637,521 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)股東大會，占股份總數(shù)的82.0570%。 棄權(quán)股份4,231,533股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3163%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)股份66,976,497股，相當于出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.9484%，批準中小投資者行使表決權(quán)股份138,431,609股。反對票占出席股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.0331%，回避表決權(quán)4,231,533 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0185%。股東.出席會議的中小投資者。
3.討論/批準《關(guān)于罷免董小林老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意1,101,850,557股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.3720%；反對235,755,214股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.6246股。占%。棄權(quán)46,297股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)的股份為142,644,645股，占出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.0428%，即66,948,697股。投反對票，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.9351%；棄權(quán)46,297股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0221% 。 占據(jù)。出席會議的中小投資者。
4.審核失敗《關(guān)于保留董小林老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意235,784,114股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.6267%；反對1,097,828,621股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.6267%。占股份總數(shù)的82.0713%。 棄權(quán)股份4,039,333股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3020%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)股份66,977,597股，相當于出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.9489%，批準中小投資者行使表決權(quán)股份138,622,709股。反對，占出席股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.1243%；棄權(quán)4,039,333 股，占股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9268 股。占%。出席會議的中小投資者。
5.討論/批準《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意1,101,668,552 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.3584%；反對235,774,953 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.3584%。為17.6260%。棄權(quán)208,563股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0156%。
其中，中小投資者行使表決權(quán)結(jié)果為：142,462,640股，占出席中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.9560%，獲批準，發(fā)行股份數(shù)量為66,968,436 股。投反對票，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.9445%；棄權(quán)208,563股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0995% 。 占據(jù)。出席會議的中小投資者。
6.審核失敗《關(guān)于維持公司董事會成員為9名的議案》
表決結(jié)果：同意票數(shù)235,968,709 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.6405%；反對票數(shù)1,097,495,160 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)占股份總數(shù)的82.0464%。 棄權(quán)股份4,188,199股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3131%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)的股份為67,162,192股，占出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.0370%，即138,289,248股。投反對票，占出席股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.9652%，棄權(quán)股份4,188,199 股，減少股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)。占總數(shù)的1.9978%。出席會議的中小投資者。
7.審核失敗《關(guān)于罷免肖奮老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意233,440,884股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4515%；反對1,103,826,127股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.5197% 。 棄權(quán)股份385,057股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0288%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)股份為64,634,367股，占出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8312%，同意中小投資者行使表決權(quán)股份為144,620,215股。批準了。我批準了。投反對票，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.9851%；棄權(quán)385,057股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1837% 。 占據(jù)。出席會議的中小投資者。
8.審核失敗《關(guān)于罷免肖勇老師董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意233,464,484 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4533%；反對1,103,678,027 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4533%股東大會上，占82.5086%。股東大會；棄權(quán)股份509,557股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0381%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)的股份為64,657,967股，占出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8424%，即144,472,115股。知道了。被否決，占出席股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.9145%；棄權(quán)509,557 股，占所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2431%股東占比%出席會議的中小投資者。
9.審核失敗《關(guān)于罷免肖韻女士董事職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意233,460,184 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4530%；反對1,103,681,227 股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.4530%股東大會上，占82.5088%。股東大會；棄權(quán)股份510,657股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%。
其中，批準中小投資者行使表決權(quán)股份64,653,667股，占出席中小投資者持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8404%，同意中小投資者行使表決權(quán)股份104,475,315股。被批準了.反對，占出席股東大會的中小投資者所持有效投票股份總數(shù)的68.9160%；棄權(quán)510,657 股，占有效投票股份總數(shù)的68.9160%股東持股比例為0.2436%。出席會議的中小投資者。
4、律師出具的法律意見書
1.律師事務(wù)所名稱：廣東寶誠律師事務(wù)所
2. 見證人：彭書秋、倪小平
3、概要：本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會召集人和出席人員的資格、本次股東大會行使表決權(quán)的程序、表決結(jié)果等符合公司章程規(guī)定。并符合相關(guān)法律法規(guī)。符合我國監(jiān)管規(guī)范性文件及《公司章程》號規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
5. 可以查閱的文件
1、深圳市奮達科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議。
2、廣東寶誠律師事務(wù)所關(guān)于深圳市芬達科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書
深圳市芬達科技有限公司
2020 年2 月29 日